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查看PDF原文公告日期：2023-01-14
2023 年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公告编号：2023-002号广州御银科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开1、召开时间（1）现场会议的召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30-17:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年 1月 13 日9:15 至 15:00 任意时间。2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。（二）出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 30 人，代表股份2023 年第一次临时股东大会决议公告128,395,716 股，占公司有表决权股份总数的 16.8677%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 24,434,219 股，占公司有表决权股份总数的 3.2100%。（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 29 人，代表股份103,961,497 股，占公司有表决权股份总数的 13.6577%。（3）通过现场和网络投票的中小投资者及其授权委托代表共计 28 人，代表股份 5,754,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.7559%。（注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）2、公司董事、监事及董事会秘书通过现场和通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下提案：1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》表决情况：同意 128,136,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7979%；反对 254,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1982%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。其中，中小投资者表决情况为：同意 5,494,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4895%；反对 254,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4219%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0886%。表决结果：审议通过。2、审议通过了《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》补选石水平先生为公司第七届董事会独立董事，将同时担任第七届董事会审2023 年第一次临时股东大会决议公告计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。表决情况：同意 128,129,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7927%；反对 254,440 股，占出席会议所有股东所……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002177股吧 http://002177.h0.cn
公司名称：御银股份
股票代码：sz002177
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：广东
公司全称：广州御银科技股份有限公司
英文名称：Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司简介：御银股份公司是一家致力于协助各种金融机构建立强大的金融交易网络双软高新技术企业，专业从事金融自助服务设备及软件等研发、生产销售和服务，同时提供各种金融交易专业解决方案。公司的主导产品为自主研发、生产、销售、运营KINGTELLER系列银行存取款机以...
注册资本：7.6亿
法人代表：杨文江
总 经 理：杨文江
董 秘：谭骅
